{"id":54626,"date":"2018-09-28T08:32:15","date_gmt":"2018-09-28T14:32:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/?p=54626"},"modified":"2018-09-28T08:32:45","modified_gmt":"2018-09-28T14:32:45","slug":"lfpiorpi-multas-excesivas-por-alfredo-puente","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/2018\/09\/28\/lfpiorpi-multas-excesivas-por-alfredo-puente\/","title":{"rendered":"LFPIORPI multas excesivas. Por Alfredo Puente"},"content":{"rendered":"<p><script src=\"\/\/pagead2googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\" async=\"\"><\/script><!-- BANNER ELORIENTE INCRUSTADO NOTAS --> <ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 300px; height: 250px;\" data-ad-client=\"ca-pub-1136171134853753\" data-ad-slot=\"7974633627\"><\/ins><script>\/\/ <![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \/\/ ]]><\/script><\/p>\n<h4 style=\"text-align: right;\"><em>Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/em><\/h4>\n<p>(www.eloriente.net, M\u00e9xico, a 28 de septiembre de 2018, por <a href=\"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/category\/articulistas\/alfredo-puente-castellanos\/\">Alfredo Puente<\/a>).- Es innegable que las naciones han unido esfuerzos desde la d\u00e9cada de los noventas para hacer un frente com\u00fan al combate del crimen organizado, el tr\u00e1fico de armas y estupefacientes y los efectos del blanqueo de capitales o lavado de dinero, como delitos a combatir legalmente.<\/p>\n<p>Diversas convenciones, acuerdos y las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera [GAFI] han orientado los esfuerzos de las naciones para imponer el control en aspectos financieros, administrativos, legales y prevenir la comisi\u00f3n de delitos en las empresas.<\/p>\n<p>Veamos pues, que desde 2013 se promulga la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita [LFPIORPI], tambi\u00e9n conocida como Ley Anti Lavado, misma que da marco a las obligaciones que deben atender las empresas que realizan alguna de las actividades vulnerables que \u00e9sta define: Identificaci\u00f3n clientes y usuarios que realicen las actividades vulnerables; Integraci\u00f3n de expedientes con documentaci\u00f3n de los clientes o usuarios; Proteger, resguardar y custodiar la documentaci\u00f3n; Solicitar al cliente o usuarios indique si conoce al due\u00f1o beneficiario; Atender las visitas de verificaci\u00f3n; Registrarse en el padr\u00f3n espec\u00edfico y Presentar los avisos.<\/p>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y el SAT por disposici\u00f3n legal, unen sus esfuerzos para vigilar el cumplimiento de la LFPIORPI, por ello no nos extra\u00f1e que podemos recibir alg\u00fan requerimiento o visita por dichas autoridades para comprobar el cumplimiento de obligaciones de la materia.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script> <ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block; text-align: center;\" data-ad-layout=\"in-article\" data-ad-format=\"fluid\" data-ad-client=\"ca-pub-1136171134853753\" data-ad-slot=\"7980763077\"><\/ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); <\/script><\/p>\n<p><strong>Consideremos que no es necesario que la empresa forme parte del SF para que nos aplique la LFPIORPI, basta con realizar alguna de las actividades vulnerables y superar los umbrales que la ley previene, para estar sujeto a la misma y susceptibles de ser multados.<\/strong><\/p>\n<p>El incumplimiento ha llevado a empresas a ser sujetos de multas que en algunos casos han llegado a ser de millones de pesos, existen casos superiores a los 19 millones de pesos, derivado del incumplimiento a las obligaciones de identificaci\u00f3n, control, integraci\u00f3n de expedientes, registro o presentaci\u00f3n de avisos, coloc\u00e1ndolas al borde de la quiebra por el incumplimiento a la LFPIORPI.<\/p>\n<p><strong>La LFPIORPI, su reglamento y reglas aplicables llegaron para quedarse y existe un n\u00famero relevante de empresas, personas f\u00edsicas o morales, que no se han ocupado en regularizar su situaci\u00f3n, manteni\u00e9ndose en un nivel de riesgo alto ante una verificaci\u00f3n de la autoridad.<\/strong><\/p>\n<p>Tome la decisi\u00f3n y oc\u00fapese de recibir una asesor\u00eda profesional adecuada a su modelo de negocio.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><script><\/p>\n<p>     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n<p><\/script><\/p>\n\n\t\t\t  <div \n\t\t\t  \tclass = \"fb-comments\" \n\t\t\t  \tdata-href = \"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/2018\/09\/28\/lfpiorpi-multas-excesivas-por-alfredo-puente\/\"\n\t\t\t  \tdata-numposts = \"10\"\n\t\t\t\tdata-colorscheme = \"dark\"\n\t\t\t\tdata-order-by = \"social\"\n\t\t\t\tdata-mobile=true>\n\t\t\t  <\/div>\n\t\t  <style>\n\t\t\t.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {\n\t\t\t    width: 100% !important;\n\t\t\t}\n\t\t  <\/style>\n\t\t  ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (www.eloriente.net, M\u00e9xico, a 28 de septiembre de 2018, por Alfredo Puente).- Es innegable que las naciones han unido esfuerzos desde la d\u00e9cada de los noventas para hacer un frente com\u00fan al combate del crimen organizado, el tr\u00e1fico de armas y estupefacientes [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":53447,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[7774,3,10],"tags":[8588,9689,9690],"class_list":["post-54626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alfredo-puente-castellanos","category-canal-1-tu-aula","category-lo-mas-reciente","tag-alfredo-puente","tag-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","tag-lfpiorpi"],"jetpack_featured_media_url":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/34131692754_e5542bd85d_h.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54626"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54626"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54626\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54628,"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54626\/revisions\/54628"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53447"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}