LFPIORPI multas excesivas. Por Alfredo Puente
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(www.eloriente.net, México, a 28 de septiembre de 2018, por...
Reglas Generales de Comercio Exterior 2017. Por Alfredo Puente Castellanos
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eloriente.net
8 de diciembre de 2017
Por Alfredo Puente Castellanos
El Servicio de Administración Tributaria —SAT— como órgano de gobierno encargado de la regulación de...
Reforma de ley en materia de Prevención de lavado de dinero, por Alfredo Puente
(www.eloriente.net, México, 27 de noviembre de 2018, por Alfredo Puente Castellanos).- La Lic. Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República por el PAN presentó la iniciativa con proyecto de...
Programa de Auto Regularización en materia de prevención de lavado de dinero, por Alfredo...
(www.eloriente.net, México, 18 de diciembre de 2018, por Alfredo Puente Castellanos).- Como hemos comentados en otras ocasiones a nivel global, las naciones han unido esfuerzos para hacer un frente...
TFJA. Adecuaciones en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. Por Alfredo Puente Castellanos
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eloriente.net
28 de junio de 2017
En el DOF del 20 de junio pasado se publica el ACUERDO General G/JGA/25/2017, de la Junta de...
Zonas Económicas Especiales 2018. Por Alfredo Puente Castellanos
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Zonas Económicas Especiales
eloriente.net
14 de febrero de 2018
Por Alfredo Puente Castellanos
Veamos los aspectos más relevantes de las denominadas Zonas Económicas Especiales —ZEE—que el...
Lineamientos para invertir en las Zonas Económicas Especiales. Por Alfredo Puente
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eloriente.net
5 de julio de 2018
Por: Alfredo Puente Castellanos (@AlfredoPuente_C)
En el marco de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, desde ahora Ley,...
Medios de comunicación con el SAT. Por Alfredo Puente Castellanos
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26 de mayo 2017
Por Alfredo Puente Castellanos
Consideremos que el Buzón Tributario —BT— se ha constituido como el medio digital de comunicación del...
Mezcal. Modificaciones a Declaratoria General de Protección de Denominación de Origen. Por Alfredo Puente
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30 de agosto de 2017
Por Alfredo Puente Castellanos
Con motivo de la publicación del extracto de la solicitud del Gobierno del Estado de...
Se actualiza acuerdo de Reglas y Criterios generales de la SE para el mezcal,...
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21 de junio de 2017
Por: Alfredo Puente Castellanos
Con motivo de la publicación de la NOM-70-SCFI-2016 en el Diario Oficial de la Federación...
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