{"id":55389,"date":"2018-12-18T11:39:01","date_gmt":"2018-12-18T17:39:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/?p=55389"},"modified":"2018-12-18T11:39:19","modified_gmt":"2018-12-18T17:39:19","slug":"programa-de-auto-regularizacion-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero-por-alfredo-puente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/2018\/12\/18\/programa-de-auto-regularizacion-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero-por-alfredo-puente\/","title":{"rendered":"Programa de Auto Regularizaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, por Alfredo Puente"},"content":{"rendered":"<p>(www.eloriente.net, M\u00e9xico, 18 de diciembre de 2018, por Alfredo Puente Castellanos).- Como hemos comentados en otras ocasiones a nivel global, las naciones han unido esfuerzos para hacer un frente com\u00fan al combate del crimen organizado, el tr\u00e1fico de armas y estupefacientes y los efectos del blanqueo de capitales o lavado de dinero, como delitos a combatir legalmente.<\/p>\n<figure id=\"attachment_55127\" aria-describedby=\"caption-attachment-55127\" style=\"width: 550px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Captura-de-pantalla-2018-11-15-a-las-09.39.18.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-55127\" src=\"http:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Captura-de-pantalla-2018-11-15-a-las-09.39.18-1024x678.png\" alt=\"\" width=\"550\" height=\"364\" srcset=\"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Captura-de-pantalla-2018-11-15-a-las-09.39.18-1024x678.png 1024w, https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Captura-de-pantalla-2018-11-15-a-las-09.39.18-300x199.png 300w, https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Captura-de-pantalla-2018-11-15-a-las-09.39.18-768x509.png 768w\" sizes=\"(max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-55127\" class=\"wp-caption-text\">Congreso Mx, foto: twitter Diputados mx<\/figcaption><\/figure>\n<p>Conforme a ello, M\u00e9xico en el \u00e1mbito administrativo desde 2013 se promulga la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita [LFPIORPI], tambi\u00e9n conocida como Ley Anti Lavado, misma que da marco a las obligaciones que deben atender las empresas que realizan alguna de las actividades vulnerables que \u00e9sta define:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificaci\u00f3n de clientes y usuarios que realicen las actividades vulnerables;<\/li>\n<li>Integraci\u00f3n de expedientes con documentaci\u00f3n de los clientes o usuarios;<\/li>\n<li>Proteger, resguardar y custodiar la documentaci\u00f3n;<\/li>\n<li>Solicitar al cliente o usuarios indique si conoce al due\u00f1o beneficiario;<\/li>\n<li>Presentar los avisos de las actividades vulnerables;<\/li>\n<li>Atender las visitas de verificaci\u00f3n;<\/li>\n<li>Registrarse en el padr\u00f3n espec\u00edfico y Presentar los avisos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><script src=\"\/\/pagead2googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\" async=\"\"><\/script><!-- BANNER ELORIENTE INCRUSTADO NOTAS --> <ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 300px; height: 250px;\" data-ad-client=\"ca-pub-1136171134853753\" data-ad-slot=\"7974633627\"><\/ins><script>\/\/ <![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \/\/ ]]><\/script><\/p>\n<p>Bajo dicho marco de obligaciones el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria \u2014SAT\u2014 es la autoridad que recibe la informaci\u00f3n de los avisos y dem\u00e1s informaci\u00f3n y la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] analiza la misma en cumplimiento a sus atribuciones.<\/p>\n<p>En este orden de ideas y buscando elevar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, en el Proyecto de ley de Ingresos de la Federaci\u00f3n para el ejercicio 2019, el Ejecutivo Federal propone en disposiciones transitorias un esquema de Auto Regularizaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script> <ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block; text-align: center;\" data-ad-layout=\"in-article\" data-ad-format=\"fluid\" data-ad-client=\"ca-pub-1136171134853753\" data-ad-slot=\"7980763077\"><\/ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); <\/script><\/p>\n<p>Mediante dicho esquema, los sujetos obligados conforme a la Ley y que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, podr\u00e1n implementar programas de auto regularizaci\u00f3n, evitar sanciones y obtener condonaciones de multas por parte de la autoridad correspondiente, siempre que obtengan autorizaci\u00f3n del SAT y est\u00e9n al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero por el ejercicio 2019.<\/p>\n<p>Toma en cuenta que a\u00fan es proyecto, falta su aprobaci\u00f3n y que el SAT tendr\u00e1 un plazo de 60 d\u00edas a partir de su entrada en vigor para emitir las reglas de car\u00e1cter general para definir el procedimiento de como aplicar dicho programa por los sujetos obligados.<\/p>\n<p>Tome la decisi\u00f3n y oc\u00fapese de recibir una asesor\u00eda profesional adecuada a su modelo de negocio.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-format=\"autorelaxed\" data-ad-client=\"ca-pub-1136171134853753\" data-ad-slot=\"4595267748\"><\/ins><br \/>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n\n\t\t\t  <div \n\t\t\t  \tclass = \"fb-comments\" \n\t\t\t  \tdata-href = \"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/2018\/12\/18\/programa-de-auto-regularizacion-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero-por-alfredo-puente\/\"\n\t\t\t  \tdata-numposts = \"10\"\n\t\t\t\tdata-colorscheme = \"dark\"\n\t\t\t\tdata-order-by = \"social\"\n\t\t\t\tdata-mobile=true>\n\t\t\t  <\/div>\n\t\t  <style>\n\t\t\t.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {\n\t\t\t    width: 100% !important;\n\t\t\t}\n\t\t  <\/style>\n\t\t  ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(www.eloriente.net, M\u00e9xico, 18 de diciembre de 2018, por Alfredo Puente Castellanos).- Como hemos comentados en otras ocasiones a nivel global, las naciones han unido esfuerzos para hacer un frente com\u00fan al combate del crimen organizado, el tr\u00e1fico de armas y estupefacientes y los efectos del blanqueo de capitales o lavado de dinero, como delitos a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":55250,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[7774,624,91,10,21,31],"tags":[8588,9881,9928,9348],"class_list":["post-55389","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alfredo-puente-castellanos","category-articulistas","category-congreso-y-justicia","category-lo-mas-reciente","category-politica-y-gobierno","category-principal","tag-alfredo-puente","tag-lavado-de-dinero","tag-ley-anti-lavado","tag-sat"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/money-3417721_1920.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55389"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55389"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55389\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55391,"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55389\/revisions\/55391"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/55250"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eloriente.net\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}